کشف کلاهبرادری مالی با اقدام به موقع بانک ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، محمد پاریزی افزود: 30 تیر گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی واصل شد که حاکی از قصد باند کلاهبرداری با هدایت از خارج از کشور، برای سوءاستفاده از حساب های بانک ها از جمله بانک ملی بود.  

وی افزود: این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس داده شد و در سه ماه گذشته با مدیریت بانک ملی و همکاری حراست ، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماس های آنها مورد رصد قرار گرفت. 

معاون اموربانکی، بیمه و شرکت های دولتی تأکید کرد: این باند روز پنجشنبه گذشته  قصد داشت از طریق معاون یکی از شعب بانک، مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی، برای انتقال بعدی به حساب های دیگر واریز کند که با توجه به تمهیدات قبلی بانک ، تمام حساب ها مسدود شد و اعضای باند با تلاش سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند، در حالی که این گروه هیچ گونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند. 

وی در ادامه با اشاره به اینکه برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آن ها ویزای شنگن براب خروج از کشور  دریافت شده بود، تصریح کرد: این افراد قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل کنند و از کشور خارج شوند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در پایان  ضمن تشکر از مدیریت بانک ملی ایران و نیز همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان اطلاعات استان تهران و مدیریت حراست و بازرسی بانک ملی در خنثی کردن این توطئه، قدردانی کرد.